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德意志银行支付3100万美元,避免美国指控逃税

永利澳门娱乐平台 2018-11-30 04:06:02 奇点

(路透社) - 该部门周二表示,德意志银行股份公司将向美国司法部支付超过3100万美元,以避免可能因帮助美国人逃税而被起诉

美国司法部表示,德意志银行的瑞士部门提供了许多服务,并允许一些它知道可以帮助美国纳税人隐瞒国家税务局的资产和收入的做法

“德意志银行(瑞士)S.A

与司法部充分合作,并很高兴达成一项协议,解决了这家瑞士子公司在瑞士银行计划下遗留税务相关的问题,”该公司在一份声明中表示

该银行根据司法部于2013年启动的自愿计划入驻,允许瑞士银行通过披露帮助美国账户持有人隐瞒资产的跨境活动来解决潜在的刑事指控

根据该计划,银行还必须提供有关被调查的美国纳税人账户的详细信息

已经接受刑事调查的银行被排除在该计划之外

司法部表示,德意志银行瑞士银行的业务包括持有德意志银行邮寄给美国客户的邮件

美国账户持有人还可以使用德意志银行发行的信用卡,并指示德意志银行瑞士银行员工从该单位的账户中支付余额

该行为发生在2008年8月至2013年8月之间

司法部表示,德意志银行自2008年8月起拥有1,072个美国相关账户,总价值约为77亿美元

德意志银行于2001年与美国国税局签订了一项协议,该协议要求银行获得帐户持有人的许可,以便向该机构披露其身份

但司法部表示,德意志银行继续为客户提供服务而不向美国国税局透露他们的身份,“并且不考虑美国刑法对该决定的影响”

最近几个月,司法部宣布了其瑞士计划下的一系列其他和解协议

11月19日,法国巴黎银行(BNP Paribas)的瑞士部门与司法部达成协议,同意支付5980万美元

作者:阙篪

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